Новини Блоги Коронавірус Місцеві вибори
Місцеві вибори Коронавірус Новини Блоги Facebook Telegram

СБУ заблокувала фінансову піраміду B2B Jewelry

СБУ заблокувала фінансову піраміду B2B Jewelry

4 тижні тому Джерело: СБУ

Служба безпеки України викрила діяльність фінансової піраміди, до організації якої причетні 20 осіб. Зловмисникам вдалося привласнити більше ніж 250 млн доларів понад 600 тисяч вкладників. Зараз діяльність піраміди заблокована. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, з 2019 року організатори "піраміди" придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. доларів кожен, а також коштовності і різну нерухомість.

Сьогодні, 27 серпня, правоохоронці провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлення на підконтрольні юридичні особи, яких налічувалося понад 100.

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених статтями про вчинення злочину групою осіб, фінансове шахрайство і відмивання доходів (ч.-3 ст. 28, ч.-2 ст. 222, ч.-3 ст. 209 КК України).

Відзначимо, на фото видно, що силовики прийшли в офіс компанії B2B Jewelry, хоча ця назва повідомленні СБУ не фігурує. Також за даними від СБУ виходить, що в середньому кожен українець віддав компанії 416 доларів - тобто близько 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила посадовців "УЗ" на розкраданні 60 млн гривень.

Підписуйтесь на zPost.me в соцмережах:
0
0
0
0
Більше інформації у Telegram-каналі

Головне про коронавірус:
Також читають: