Новини Блоги Коронавірус
Місцеві вибори Коронавірус Новини Блоги Facebook Telegram
Владислав Власюк

Сила переслідування законом – в постійності кропітких зусиль

Сила переслідування законом – в постійності кропітких зусиль

Санкції+Task Force:

- хороший спосіб перетворити заморожені активи підсанкційних осіб у вилучені активи це отримати відповідні рішення у кримінальних провадженнях

- порушення санкцій (sanctions violation) скоро має бути рекомендовано до криміналізації у ЄС

- норм ідея з reporting активів (=розказати, де що лежить), а якщо обманув – отримуєш кримінальне переслідування з потенційним вилученням активів у результаті

- наш кейс конфіскації в Євтушенкова викликає багато інтересу

- сила Task Force: пов'язати кримінальні розслідування у різних юрисдикціях, синхронізувати їх, та пошерити досвід

- фінансові інститутції та сервіси суттєво змінили паттерни поведінки після всіх санкцій, але це все нескладно помітити і відповідно врахувати у розслідуваннях. Ніколи не було активностей з криптою і тут пішло? Явна ознака circumventionу, перевіряється

- вже скоро зробимо критерії для пріоритизації роботи нашого Task Force (з розширеним мандатом) за суб'єктами

- це дозволить ефективно розслідувати інформацію щодо вчинення такими суб'єктами злочинів в українській юрисдикції, в тому числі економічних

- що в подальшому буде використано для допомоги партнерам у вилученні активів у інших юрисдикціях

Традиційно, сила переслідування законом – в постійності кропітких зусиль.

ми ДУЖЕ багато дізнались за минулі десять днів, від колег по санкціям і по Task Forceам.

Підписуйтесь на zPost.me в соцмережах:
0
0
0
0
Більше інформації у Telegram-каналі

Головне про коронавірус:
Також читають: